- Вот ваше "отмывание наркоденег".
Все сорок счетов...
- Каждодневные поступления на девять тысяч с отделения. не подлежащих декларации... Вот же хитрая сволочь. Банковская кредитная линия и все платежи проходят не как наличность, а как погашения отрицательного сальдо на счетах. У него на всех счетах отрицательный
Баланс, их
Никто не заметит, ни
Налоговая, ни наркоконтроль. Это невидимые
Деньги. Но интересна сумма. Семнадцать миллионов долларов только по этому отделению.
- Их к делу не пришьёшь,
Суд отклонит иск,
Адвокаты вернут все
Эти деньги через месяц, но за этот месяц полетит куча невинных голов. картели начнут тянуть заложников и через неделю мы будем разрываться, а его счета только пополнятся. Нам нужно его выманить сюда, в Мексике
Нет наших полномочий. Поэтому ареста не будет, а только заморозка счетов.
Оставить комментарий: